عقد مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية اجتماعه الأول لعام 2018م يوم الأحد الموافق 11/2/2018م برئاسة سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الإدارة واعتمد البيانات المالية الختامية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2017م ، وقد صرح سعادة رئيس المجلس بأن الشركة القطرية للصناعات التحويلية حققت أرباحاً صافية قدرها 206.1 مليون ريال مقارنة 193.8 مليون ريال لنفس الفترة لعام 2016م وبزيادة نسبتها 6% ، وبلغ إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة 1.575.130.548 ريال قطري مقابل 1.554.552.601 ريال قطري لعام 2016م وقد بلغ العائد على السهم 4.34 ريال مقارنة 4.08 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2016م

وأوضح سعادة الرئيس أن مجلس الإدارة وافق على دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 11/3/2018م بفندق راديسون بلو قاعة جيوانا وفي حال عدم إكتمال النصاب سيكون الموعد البديل يوم الأحد الموافق 18/3/2018م بنفس المكان الساعة السادسة مساءً ، ورفع توصية للجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة بتوزيع أرباح بنسبة (30%) أي بواقع ثلاثة ريال قطري لكل سهم واعتماد جدول الأعمال التالي :
جدول الاعمال الجمعية العامة العادية :
1) تأكيد إكتمال النصاب .
2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والخطة المستقبلية للشركة .
3) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والمصادقة عليها.
5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية بواقع ثلاثة ريال قطري لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وتحديد مكافآتهم.
7) عرض المناقصة بخصوص تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم .
8) مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2017م ، وإعتماده .

جدول الاعمال الجمعية العامة الغير عادية :
1) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م ونظام الحوكمة رقم (5) لسنة 2016م وتفويض رئيس مجلس الادارة صلاحية القيام بذلك .
2) تفويض مجلس الإدارة على القيام بإجراء عمليات الإستحواذ في نشاط الشركة والتي لايتجاوز حجم الإستثمار فيها نسبة (%2.5) من إجمالي أصول الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة على ذلك .

وبهذه المناسبة عبر سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة عن عميق الإمتنان للرعاية الكريمة والدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله – ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصربن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية .