واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة
مقدمة
إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن إدارة الشركة وتوفير القيادة الفعالة للإشراف على إدارة أعمال الشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركات التابعة لها لتحقيق الأهداف المحددة للشركة لكي تنمو قيمتها بطريقة مربحة ومستمرة . هذه الواجبات والمسؤوليات تنطبق على أعضاء مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية . يمكن للشركات التابعة أن تعتمد مسؤوليات وواجبات مماثلة لتلك التي تم إعتمادها من قبل الشركة .
تم إعداد واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية هذه وفقاً لأفضل ممارسات حوكمة الشركات وقانون الشركات التجارية القطري وقواعد حوكمة الشركات لهيئة قطر للأسواق المالية للشركات المدرجة في السوق والنظام الأساسي للشركة القطرية للصناعات التحويلية .
إن المهام والمسؤوليات التالية تنطبق أساسا على مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية . لقد تم تشكيل هذه اللجان مع الأخذ بعين الإعتبار ممارسات حوكمة الشركات الرائدة (ميثاق الحوكمة للشركات المدرجة الصادر عن هيئة قطر لأسواق المال وميثاق المملكة المتحدة المجمع (UK Combined Code) ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات …إلخ) وقانون الشركات التجارية .
في حال وجود تضارب بين واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الشركة وبين النظام الأساسي فإن متطلبات الأخير هي التي تسود .
تماشيا مع متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية ، سوف يتم نشر هذا المستند على الموقع الإلكتروني للشركة .
التعديلات :
يمكن تعديل هذه الواجبات والمسؤوليات بأغلبية الأصوات المدلى بها للحاضرين في أي إجتماع لأعضاء مجلس الإدارة بشرط أن يكون التعديل / التعديلات غير متضاربة مع النظام الأساسي للشركة والقوانين واللوائح المعمول بها والمشار إليها أعلاه .
العبارات المستخدمة في هذه الوثيقة :
رئيس مجلس الإدارة —– رئيس المجلس
مجلس الإدارة —– مجلس / المجلس
الشركة القطرية للصناعات التحويلية —– شركة / الشركة
إجتماعات مجلس الإدارة | ||
---|---|---|
مكان إنعقاد الإجتماع |
|
|
عدد مرات عقد الإجتماعات |
|
|
سكرتير المجلس |
|
|
الدعوات وجدول الأعمال |
|
|
النصاب القانوني والتمثيل |
|
|
القرارات |
|
|
محاضر الإجتماعات وقرارات المجلس |
|
تركيبة المجلس | |
---|---|
عدد أعضاء المجلس |
|
المزيج |
|
حقوق أعضاء مجلس الإدراة |
|
الأدوار والمسؤوليات | |
---|---|
التفويض والصلاحيات | يعهد إلى المجلس صلاحية أوسع لإدارة الشركة . فيما يلي المسؤوليات التنفيذية الأساسية للمجلس :
|
الإستراتيجية والتخطيط |
|
المالية والتدقيق |
|
الحوكمة والإلتزام |
|
المسؤولية تجاه أصحاب المصلحة / الشأن |
|
الجمعية العامة العادية وغير العادية |
|
لجان المجلس | |
---|---|
اللجان العامة |
|
اللجنة التنفيذية |
|
لجنة التدقيق |
|
لجنة الترشيحات والحوكمة |
الترشيح
الحوكمة
|
لجنة المكافآت |
المكافآت / التعويضات
|
عضوية مجلس الإدارة | |
---|---|
الشروط والمؤهلات | يجب أخذ المؤهلات الواردة أدناه في الإعتبار بناء على النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية :
|
الترشيح ومدة شغل المناصب |
|
تغيير عضو المجلس |
|
الإستقالة |
|
المكافآت |
|
مبادئ المهنة الأخلاقية لمجلس الإدارة | |
---|---|
المساءلة |
|
الشفافية |
|
الإنصاف |
|
الإستمرارية |
|
السرية |
|